8 armenios acusados de defraudación por USD 1,5 millones en Los Ángeles

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El 30 de mayo, 8 armenios fueron detenidos en Los Ángeles acusados ​​de fraude a dos entidades bancarias. Según lo informado por el Servicio Secreto de los EEUU y la Dirección de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional, la investigación reveló la maniobra por la cual los detenidos habían obtenido 331 pasaportes armenios con diversas identidades y reemplazado sus fotos por las propias, ​​utilizándolos para tramitar otros documentos de identidad y de esta forma, poder abrir cuentas bancarias en nombre de sus verdaderos propietarios.

 

La acusación que fue presentada ante una corte federal norteamericana, consta de 36 cargos y alega que los demandados utilizaron las cuentas bancarias abiertas con los nombres que aparecían en los pasaportes adulterados, para emitir cheques sin fondos a otras cuentas bancarias obtenidas de manera fraudulenta, y de esta forma robar o intentar robar USD 1.556.336 del Bank of America. En realidad, llegaron a extraer aproximadamente USD 1,12 millones.

Hipotéticamente, los acusados explotaron las reglas bancarias que les permitían transferir dinero de una cuenta a otra, y luego retirar fondos de forma inmediata en los cajeros automáticos de los casinos de Las Vegas y otros lugares antes de que les rebotaran los cheques.

 

Entre los detenidos se encuentran:

Ara Malkhasyan, de 48 años, de Winnetka;

Smbat Khechumyan, 38, de North Hollywood;

Sveta Khechumyan, de 45 años, de Winnetka, (hermana de Smbat y esposa de Malkhasyan);

Harutyun Petrosyants, 30, de Van Nuys;

Artur Harutyunyan, 34, de Encino;

Khachatur Chobanyan, 38 de Van Nuys;

Jivan Hakhnazaryan, de 49 años, de Van Nuys; y

Arman Grigoryan, de 37 años, de North Hollywood.

 

Tres de los detenidos ​​también fueron acusados ​​de perpetrar un esquema de fraude similar contra la entidad financiera Wells Fargo, que resultó en una pérdida de aproximadamente USD 370.000.

Un noveno acusado en este mismo caso, Artak Okhoyan, de 29 años y residente en Burbank, ha acordado a través de su abogado entregarse mañana a las autoridades federales.

En las demandas se señala que los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión.

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